2014年05月21日

凯莱英医药集团(天津)股份无限2017年第一次姑且股东大会决议通

  本及整体董事会通知内容真正在、精确战完备,不存正在记录、性陈述或严重脱漏。

  出格提醒:

  1、本次股东大会没有呈隐议案被反对的景象;

  2、本次股东大会没有涉及变动上次股东大会决议的景象;

  3、本次股东大会以隐场投票与收集投票相连系的体例召开。

  一、召开与出席

  (一)召开

  1、招集人:第二届董事会

  2、掌管人:董事幼兼总司理HaoHong先生

  3、隐场召开时间:2017年1月16日下战书14:00

  4、隐场召开地址:天津经济手艺开辟区第七大街71号凯莱英生命科学手艺(天津)无限一楼室

  5、收集投票时间:通过深圳证券买卖所买卖体系进行收集投票的具体时间为:2017年1月16日上午9:30-11:30,下战书13:00-15:00;通过深圳证券买卖所互联网投票体系进行收集投票的时间为2017年1月15日下战书15:00至2017年1月16日下战书15:00时期的肆意时间。

  6、第一医药召开体例:隐场投票与收集投票相连系的体例召开。

  7、招集、召开法式合适相关、律例、规范性文件及《章程》的相关。

  (二)出席

  1、出席本次股东大会的股东及股东委托代办署理人共计27人,代表有表决权股份53,285,455股,占股份总数的47.2123%。此中:

  隐场出席股东大会的股东及股东委托代办署理人6人,代表有表决权股份53,241,374股,占股份总数的47.1732%。

  通过收集投票的股东资历身份曾经由深圳证券买卖所体系战互联网投票体系进行认证。按照深圳证券消息无限供给的数据,本次股东大会通过收集投票的股东共计21人,代表有表决权股份44,081股,占股份总数的0.0391%。

  2、部门董事、监事、高级办理职员及礼聘的德恒状师事件所状师出席或列席了隐场。

  二、提案审议战表决

  本次股东大会采用隐场投票战收集投票相连系的体例进行表决,审议通过了如下决议:

  1、以出格决议审议通过《关于点窜章程(草案)及打点工商变动注销的议案》。

  表决:53,275,025股赞成,6,330股否决,4,100股弃权,赞成股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9804%。

  此中,中小投资者表决为:5,151,415股赞成,6,330股否决,4,100股弃权,赞成股数占出席中小投资者有表决权股份总数的99.7979%。

  2、审议通过了《关于补选第二届董事会董事的议案》。

  表决:53,275,025股赞成,6330股否决,4100股弃权,赞成股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9804%。

  此中,中小投资者表决为:5,151,415股赞成,6,330股否决,4,100股弃权,赞成股数占出席中小投资者有表决权股份总数的99.7979%。

  3、审议通过了《关于利用自有闲置资金采办理财富物的议案》。凯莱英医药集团(天津)股份无限2017年第一次姑且股东大会决议通知www.bsb

  表决:53,274,325股赞成,7,030股否决,4,100股弃权,赞成股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9791%。

  此中,中小投资者表决为:5,150,715股赞成,7,030股否决,4,100股弃权,赞成股数占出席中小投资者有表决权股份总数的99.7844%。

  4、以出格决议审议通过《关于

  及其摘要的议案》。

  表决:53,255,274股赞成,30,181股否决,0股弃权,赞成股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9434%。

  此中,中小投资者表决为:5,131,664股赞成,30,181股否决,0股弃权,赞成股数占出席中小投资者有表决权股份总数的99.4153%。

  5、以出格决议审议通过《关于

  的议案》。

  表决:53,255,274股赞成,30,181股否决,0股弃权,赞成股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9434%。

  此中,中小投资者表决为:5,131,664股赞成,30,181股否决,0股弃权,赞成股数占出席中小投资者有表决权股份总数的99.4153%。

  6、以出格决议审议通过《关于提请股东大会授权董事会打点2016年股票期权与性股票鼓励打算有关事宜的议案》。

  表决:53,255,274股赞成,30,181股否决,0股弃权,赞成股数占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9434%。

  此中,中小投资者表决为:5,131,664股赞成,30,181股否决,0股弃权,赞成股数占出席中小投资者有表决权股份总数的99.4153%。

  三、状师出具的看法

  德恒状师事件所刘焕志状师、利状师到会了本次股东大会,并出具了看法书。该看法书以为:本次股东大会招集、召开法式合适《法》、《证券法》、《上市股东大会》等、行规、规范性文件以及《章程》的;出席本次股东大会的职员战招集人的资历无效;本次股东大会的表决法式战表决无效。第一医药该看法书全文于巨潮资讯网()。

  四、备查文件目次

  1、凯莱英医药集团(天津)股份无限2017年第一次姑且股东大会决议;

  2、《德恒状师事件所关于凯莱英医药集团(天津)股份无限2017年第一次姑且股东大会的看法书》。

  特此通知。

  凯莱英医药集团(天津)股份无限

  董事会

  2017年1月17日

  证券代码:002821证券简称:凯莱英通知编号:2017-003

  凯莱英医药集团(天津)股份无限2017年第一次姑且股东大会决议通知

  

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