2014年05月21日

百盛娱乐官网宁波热电五届三十四次董事会决议通知

  证券代码:600982证券简称:宁波热电通知编号:临2017-002

  债券代码:122245债券简称:13甬热电

  宁波热电股份无限五届三十四次董事会决议通知

  本董事会及整体董事本通知内容不存正在任何记录、性陈述或者严重脱漏,并对其内容的真正在性、精确性战完备性负担个体及连带义务。

  宁波热电股份无限(以下简称“”或“宁波热电”)于2017年1月10日以通信表决体例召开了第五届董事会第三十四次。本次就下列议案构成决议如下:

  一、审议通过《关于宁波热电股份无限刊行股份及领与隐金采办资产并召募配套资金暨联系关系买卖书(草案修订稿)>及其摘要的议案》。

  细致内容请见《宁波热电股份无限刊行股份及领与隐金采办资产并召募配套资金暨联系关系买卖书(草案修订稿)》及《宁波热电股份无限刊行股份及领与隐金采办资产并召募配套资金暨联系关系买卖书(草案修订稿)摘要》。

  本议案涉及联系关系买卖事项,董事罗国芳、张鹏群、张政江、郑曙光对本议案进行了事前审查并予以承认;董事顾剑波、余伟业、陈远栋、余斌、冯辉、杜继恩为联系关系董事,回避表决本议案。

  表决:赞成6票,否决0票,弃权0票,回避6票,表决通过。

  二、审议通过《关于核准本次买卖相关的审计、备查核阅的议案》。

  按照《上市严重资产重组办理法子(2016修订)》等有关律例及真施

  本次买卖必要,天衡管帐师事件所(特殊通俗合股)对本次买卖涉及的截至2016

  年9月30日标的资产进行了审计,对截至2016年9月30日备考归并财政报

  表进行了核阅,并别离出具了审计及备查核阅。

  董事会对前述审计、备查核阅予以确认并赞成披露。

  本议案涉及联系关系买卖事项,董事罗国芳、川投能源张鹏群、张政江、百盛娱乐官网郑曙光对本议案进行了事前审查并予以承认;董事顾剑波、余伟业、陈远栋、余斌、冯辉、杜继恩为联系关系董事,回避表决本议案。

  表决:赞成6票,否决0票,弃权0票,回避6票,表决通过。

  三、审议通过《关于核准本次买卖标的资产弥补资产评估的议案》。

  董事会赞成天健兴业资产评估无限(以下简称“天健兴业”)以2016

  年5月31日为基准日,对各标的进行弥补评估出具的评估,详见弥补更新后的评估天兴评报字(2017)第0009号《宁波热电股份无限拟刊行股份及领与隐金采办资产涉及的宁波能源集团无限股权项目评估》,天兴评报字(2017)第0010号《宁波热电股份无限拟刊行股份及领与隐金采办资产涉及的宁波科丰燃机热电无限股权项目评估》,天兴评报字(2017)第0011号《宁波热电拟刊行股份及领与隐金采办资产涉及的宁波热电无限股权项目评估》,天兴评报字(2017)第0012号《宁波热电股份无限拟刊行股份及领与隐金采办资产涉及的宁波幼丰热电无限股权项目评估》,天兴评报字(2017)第0008号《宁波热电股份无限拟刊行股份及领与隐金采办资产涉及的宁波生物质无限股权项目评估》。

  本议案涉及联系关系买卖事项,董事罗国芳、张鹏群、张政江、郑曙光对本议案进行了事前审查并予以承认;董事顾剑波、余伟业、陈远栋、余斌、冯辉、杜继恩为联系关系董事,回避表决本议案。

  表决:赞成6票,否决0票,弃权0票,回避6票,表决通过。

  特此通知。

  宁波热电股份无限董事会

  二○一七年一月十一日

  义务编纂:cnfol001

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